איומים, חשבוניות פיקטיביות ומרמה: 11 עצורים שפעלו במסווה חברת אבטחה - 0404
איומים, חשבוניות פיקטיביות ומרמה: 11 עצורים שפעלו במסווה חברת אבטחה אוליבר פיטוסי, פלאש 90

איומים, חשבוניות פיקטיביות ומרמה: 11 עצורים שפעלו במסווה חברת אבטחה

הותר לפרסום כי משטרת ישראל בשיתוף רשות המיסים ניהלו בחודשים האחרונים חקירה סמויה ומורכבת, הנוגעת לעבירות פליליות שבוצעו על ידי חשודים וחברות המספקים שירותי שמירה לחברות גדולות באתרי בנייה. החשדות עוסקים בעבירות כלכליות – עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון, בהיקפים גדולים הפוגעים בכלכלת המדינה וכן בעבירות איומים.

היום (שלישי), בשעות הבוקר המוקדמות עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו עשרות חוקרי ובלשי היחידה למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ביחד עם יחידות משטרה נוספות, על בתיהם ועסקיהם של 11 חשודים שנעצרו בחשד למרמה, הפצת חשבוניות פיקטיביות, איומים, עבירות מס ועבירות עפ"י חוק איסור הלבנת הון. בין העצורים, חשוד שנעצר בפריז בשיתוף משטרת צרפת ונציג משטרת ישראל בצרפת. בנוסף למעצרים, עוכבו עשרות חשודים ובוצעו חיפושים בבתיהם ובמשרדי החברות במהלכם נתפסו סכומי כסף רב ומוצגים נוספים.

במסגרת מיקוד האכיפה בעבירות המבוצעות על ידי חברות הנחזות להיות חברות שמירה, הצטברו חומרי חקירה ומודיעין אשר הובילו לחשדות כי הוקם מערך גדול של חברות מתחום השמירה ואבטחה, שבעליהם והעובדים בחברות הללו ביצעו לאורך תקופה ארוכה באופן מאורגן ושיטתי, עבירות מס ומרמה בסכומי כסף גדולים מאוד. העבירות בוצעו על פי החשד בסיוע נותני שירותים פיננסים שונים. החשודים הובאו לחקירה במשטרה ובהמשך היום יובאו ככל שיידרש מבחינה חקירתית, לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, בבקשה להאריך את מעצרם.

החקירה המורכבת מנוהלת ע"י משטרת ישראל, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ ב"ש ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]