תושב פתח תקווה נאשם בהלבנת הון בהיקף 63 מיליון ש"ח - 0404
תושב פתח תקווה נאשם בהלבנת הון בהיקף 63 מיליון ש

תושב פתח תקווה נאשם בהלבנת הון בהיקף 63 מיליון ש"ח

פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (ראשון) כתב אישום נגד יוסף גנגינה, בן 45 מפתח תקווה, ונגד חברת "א.ד. אור-מרום" שבבעלותו. זאת בגין עבירות של הסגת גבול, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עיסוק ללא רישיון עסק, זיוף בנסיבות מחמירות, וקשר לפשע.

היקף הלבנת ההון המיוחס לנאשם עומד על 63,046,195 מיליון ש"ח. היקף פעילות המרמה מוערך במאות אלפי ש"ח והיקף פעילות הזיוף, הרישום הכוזב והלבנת ההון הינו 999,290 ש"ח.

עם הגשת כתב האישום הגישה הפרקליטות גם בקשה למתן צו לסעדים זמניים ובקשה למתן צו להפסקת עיסוק בעסק.

אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: 0404web@gmail.com