آخر الأخبار
- עדכון תעופה: כ-30,800 נוסעים יחלפו היום בנתב"ג | כל הפרטים
- הסורים מאשרים: ישראל תקפה בדמשק
- עשרות פעילי טרור נעצרו בפעילות כוחותינו ברחבי יו"ש
- מזג האוויר: גשמים וסופות רעמים | התחזית המלאה
- דיווחים ברצועה: לפחות 20 מחבלים חוסלו בתקיפת חיל האוויר ברפיח
- "היוו איום מיידי על ספינות של הצי האמריקני" | תקיפה נוספת של צ...
- דיווח בסוריה: כוחותינו תקפו מטרות טרור באזור דמשק
- אושר סופית: סיוע משפטי לניצולי שואה ויוצאי מרוקו ואלג'יר ללא מ...
- דיווח ערבי: כוחותינו פושטים על בית חאנון שבצפון הרצועה
- "האחרון שנכון לקדם בשעת מלחמה": שר וח"כים מתנגדים לחוק רבני ער...
גוגל מפות
4 חשודים נעצרו במסגרת פרשת הונאה בינלאומית
במסגרת הלחימה הנחושה של משטרת ישראל נגד תופעות של עבירות מרמה והונאה, פתחו הבוקר (ראשון), היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף עם יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המיסים בחקירה גלויה בתום פעילות סמויה שנמשכה על פני חודשים.
משטרת ישראל ורשות המיסים בצעו הבוקר חיפושים בהמשכם נעצרו 4 חשודים ועוכבו 5 חשודים נוספים שהובאו לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות שעניינן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד.
הפרשה רחבת ההיקף מנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף עם רשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה.
הירשם
0 תגובות
מבזקיםלכל המבזקים
אתר 0404 מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: [email protected]