נעצרו שני חשודים במעורבות הלבנת כספים והעברתם ליעדים בחו''ל - 0404
+
נעצרו שני חשודים במעורבות הלבנת כספים והעברתם ליעדים בחו"ל גוגל מפות

נעצרו שני חשודים במעורבות הלבנת כספים והעברתם ליעדים בחו"ל

בתום חקירה סמויה שהחלה באיסוף סמוי על ידי כוח המשימה למאבק במלביני הון מקצועיים ובשיתוף עם גורמי האכיפה ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, נעצרו 2 חשודים ועוכבו לחקירה מעורבים נוספים החשודים במעורבות הלבנת כספים וכספים שהושגו תוך ביצוע עבירות נוספות, והעברתם בדרכים מתוחכמות ואסורות ליעדים שונים בארץ ובחו"ל.

מדובר בחקירה המנוהלת על ידי משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

החשודים יובאו היום (יום ב') לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בבאר שבע.

"משטרת ישראל תמשיך לחקור ולחשוף תהליכים פסולים, וכן לחתור ולהגיע לכל מקום בו יש חשד לביצוע עבירות כלכליות הפוגעת בסדרי השלטון, במוסדות פיננסיים ובאזרחים הנורמטיביים" – נמסר מהמשטרה.

מבזקיםלכל המבזקים