ארבעה חשודים מבאקה אל גרביה נעצרו על עבירות בהיקף של למעלה מ 75 מיליון שקלים

במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית, במשטרה בלהב 433 נפתחה חקירה סמויה, נגד ערבי מבאקה אל גרביה, שהלבין כספים במסגרת צ'ינג, והשתמש בהם לפשיעה.

על-פי החשד, בשנת 2022 נשלל רישיונו של החשוד העיקרי ע"י רשות שוק ההון. כחודש לאחר שלילת רישיונו הוקמה חברה אשר קיבלה רישיון, מאת המפקח על נותני השירות הפיננסים, והיא בבעלות קרוב משפחתו של החשוד העיקרי.

ממצאי החקירה מעלים חשד כי החשוד העיקרי ממשיך לנהל את עסקו באמצעות החברה האחרת וחשודים אחרים.

בנוסף, עולה חשד כי החשוד המרכזי השמיט הכנסות של מיליוני שקלים שצמחו לו מגביית עמלות בצ'יינג', ולא דיווח עליהן למס הכנסה.

כמו כן, עולה חשד כי בניו של החשוד המרכזי לא דיווחו למס הכנסה על הכנסות שצמחו להם מסחר בזהב, סחר במטבעות וירטואליים וסחר במכוניות. בסך הכל מעריכים ברשות המסים כי היקף הפעילות הכולל של עסקי המשפחה הגיע לסכום של למעלה מ-75 מיליון ₪, בעוד שלמס הכנסה דווח על הכנסות של מאות אלפי שקלים בלבד.

הבוקר פשטו שוטרים מיחידות אכ"ל להב 433, שוטרי תחנת באקה אל גרביה, מפלג הונאה במחוז חוף, בסיוע ולוחמי יחידה שחר 101 של מג"ב על העסק וביתם של ארבעה חשודים המעורבים בעבירות.

במסגרת הפעילות נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, בכסף זר ובהמחאות וזאת בחשד כי התקבל מביצוע העבירות ויבחן האפשרות לחלט את הכסף והרכבים לאוצר המדינה.

מהמשטרה נמסר: "מדינת ישראל נחושה להמשיך ולחזק את הביטחון האישי של כלל אזרחיה הנורמטיביים ולפעול באופן חסר פשרות נגד כל מי שאינו סר למרות החוק ופוגע בשומרי החוק".