עורך דין מאשדוד נעצר בחשד להלבנת הון בשווי מיליוני שקלים

יחידת ההונאה של המחוז הדרומי במשטרה יחד עם יחידת יהלום של רשות המיסים עצרו עורך דין מאשדוד, שחשוד בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה ועבירות עפ"י פקודת מס הכנסה והלבנת הון בשיווי של מיליוני שקלים.

מהחקירה עולה כי יותר מעשרה קורבנות שהתלוננו עד כה, שכרו את שירותיו של העו"ד לטיפול בעסקת קניה ומכירה של נכסים בהמלצת משרד תיווך הנמצא בדרום הארץ.

במסגרת הטיפול הקרבנות מסרו לעו"ד סכומי כסף גבוהים אשר הופקדו לחשבון נאמנות לצורך הבטחת העסקה. כאשר הגיעה העת לממש את הכסף הן כלפי הרשויות והן כלפי המוכרים של הנכס, העו"ד נעלם וסירב להחזיר הכסף.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה כאשר שוטרי יחידת ההונאה במחוז הדרומי וחוקרי יחידת יהלום פשטו על ביתו של העו"ד ומשרדו של המתווך. במהלך החיפוש נתפס רכב מסוג טסלה הרשום ע"ש אישתו של העו"ד כשלוחיות הזיהוי של הרכב שונות ולא תואמות את ל.ז. של הרכב (מזויפות) ומספר רב של מסמכים הקשורים למהות החקירה. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק לצורך חילוט כחלק מאכיפה כלכלית שנעשתה בפרשיה זו.

היקף העבירה נכון לעכשיו עומד על סכום של 2,103,115 ש"ח. בנוסף להיקף הלבנת הון בשווי של כ-20,000,000 ש"ח.

ליחידה עוכבו העו"ד ורעייתו שאף היא עו"ד, בנוסף עוכבו 2 חשודים נוספים, מתווך הדירות ובנו הרשום כבעלים של משרד התיווך. החקירה ביחידת ההונאה במחוז הדרומי נמשכת.