נעצרו 5 סוחרי עתיקות ממזרח ירושלים בגין עבירות הונאה ומרמה בהיקף של 20 מיליון דולר - 0404
נעצרו 5 סוחרי עתיקות ממזרח ירושלים בגין עבירות הונאה ומרמה בהיקף של 20 מיליון דולר דוברות המשטרה

נעצרו 5 סוחרי עתיקות ממזרח ירושלים בגין עבירות הונאה ומרמה בהיקף של 20 מיליון דולר

היום, (א'), בשעות הבוקר המוקדמות, פשטה המשטרה במסגרת פעילות משותפת עם היחידה לחקירות מס הכנסה בירושלים והדרום ברשות המסים והיחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, על בתיהם ועסקיהם של 5 תושבי מזרח ירושלים החשודים בעבירות מס רחבות היקף.

לפני מספר חודשים ערכה רשות העתיקות חקירה משותפת יחד עם גורמי אכיפה מארה"ב. במהלך החקירה הועבר למשטרה ולרשות המסים מידע לפיו מספר סוחרי עתיקות ישראלים מנפיקים קבלות וחשבוניות, עפ"י החשד 'פיקטיביות', בגין עתיקות שנמכרו על ידם לכאורה לגורם שלישי בארה"ב ב- 7 השנים האחרונות.

החקירה העלתה כי היקף העסקאות עלה על 20 מיליון דולרים וכי החשבוניות שהונפקו על ידי החשודים סייעו לגורם האמריקאי לקבל החזרי מס בהיקפים גדולים, כאשר חלק מהסכום שקיבל הועבר על ידי האחרון לחשודים. מידע זה הוביל לפתיחתה של חקירה סמויה בה נאספו ראיות רבות תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, דבר שהוביל לגיבוש תשתית ראייתית כנגד החשודים.

בליל אמש פשטה המשטרה בשיתוף עם היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ורשות המיסים על בתיהם ועסקיהם של החשודים, במהלך הפשיטה נעצרו החשודים ובמהלך חיפוש שנערך בבתיהם ובחנות שברשותם נתפסו ראיות וממצאים בהם סכום כסף על סך כ – 800 אלף ש"ח במזומן ובמטבע זר, 2 רכבי יוקרה, עתיקות החשודות כגנובות וחשבונות בנק שהוקפאו לצורכי חקירה.

העתיקות שנתפסו כללו חלקי קלף עתיקים כתובים בעברית, ארמית, יוונית ולטינית, כלי נשק עתיקים, פריטי פיסול מהתקופות ההלניסטית והרומית, ציור קיר ברמה אומנותית גבוהה, כלי חרס וצלמיות ומטבעות ברונזה, כסף וזהב רבים. עם מעצרם הובאו החשודים לחקירה במחלק ההונאה בירושלים, שם נחקרו בחשד לעבירות מס, הלבנת הון וזיוף מסמכים.

מהמשטרה נמסר כי "מדובר בחקירה נרחבת כנגד עבירות מיסוי, זיוף והלבנת הון בהיקף נרחב וחוצה מדינות באמצעות שימוש בעתיקות שמקורן אינו ברור, שבוצעה בשיתוף פעולה מלא עם רשות העתיקות ורשות המסים, ושהתקיימה במקביל ע"י הרשויות בארה"ב, במהלכה בוצע שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שהביאו לתפיסתם של ממצאים וראיות ששימשו לגיבוש התשתית הראייתית כנגד החשודים. משטרת ישראל פועלת כל העת בשיתוף מלא עם הרשויות על מנת לאתר, לחקור ולעצור כל גורם העובר על החוק ולמצות עמו הדין".

 

דוברות המשטרה

דוברות המשטרה

דוברות המשטרה