החקירה נמשכת: הוקפאו עשרות מיליוני שקלים של חברת LDD בבעלות לב לבייב - 0404
+
החקירה נמשכת: הוקפאו עשרות מיליוני שקלים של חברת LDD בבעלות לב לבייב משה שי, פלאש 90

החקירה נמשכת: הוקפאו עשרות מיליוני שקלים של חברת LDD בבעלות לב לבייב

במסגרת חקירת החשד להברחת יהלומים מרוסיה לישראל בהיקף של 300 מיליון שקלים, בין השנים 2010-2018, הקפיאו המשטרה ורשות המיסים נכסים רבים השייכים לחשודים ובהם כלי רכב, חשבונות בנק של חברת LDD, יהלומים שנמצאו במשרד ונדל"ן.

כזכור, החקירה החלה לפני כ-6 שנים כשנוסע הגיע כתושב חוזר מרוסיה לישראל, נעצר במכס ובתיקו התגלו יהלומים רבים. חקירת המכס העלתה כי היהלומים הופקו ממכרה בבעלות הטייקון ואיש העסקים לב לבייב והוברחו מרוסיה ומשם, ללא תיעוד, היו אמורים להגיע לישראל. 

החקירה הפכה לגלויה לפני כשבועיים (שני), ושבעה חשודים, בהם בנו ואחיו של לב לבייב נעצרו.

חברת LLD פנתה הבוקר (רביעי) לבית המשפט השלום בראשון לציון בבקשה לשחרר הכספים שהוקפאו בחשבונותיה. הכספים הוקפאו לצורך ביצוע חילוט במקרה ויוגשו כתבי אישום נגד החברה והחשודים יורשעו בביצוע העבירות המיוחסות להם.