עוכבו ארבעה חשודים: חשד למתן שוחד ע״י חברת בנייה לנציגי ממשל זרים לביצוע מיזמי בנייה באפריקה - 0404
עוכבו ארבעה חשודים: חשד למתן שוחד ע״י חברת בנייה לנציגי ממשל זרים לביצוע מיזמי בנייה באפריקה אילוסטרציה

עוכבו ארבעה חשודים: חשד למתן שוחד ע״י חברת בנייה לנציגי ממשל זרים לביצוע מיזמי בנייה באפריקה

היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 פתחה היום (שלישי) בבוקר, בחקירה גלויה בתום תקופה של מספר חודשים במהלכם התבצעה פעילות סמויה.

עד כה כ-4 חשודים עוכבו לחקירה באזהרה, בחשד לביצוע עבירות שעניינן מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון והחקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, בשיתוף עם גורמי אכיפה בינלאומיים, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

מדובר בפרשה בינלאומית שעניינה מתן שוחד על ידי חברת בניה ותשתיות הבונה בארץ וברחבי העולם, במסגרתה הועברו לכאורה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים, בד בבד עם ביצוע עבירות נוספות.

על פי החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר ביצועם של מיזמי בניה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם.

במקביל לחקירה מתבצעת אכיפה כלכלית נרחבת במהלכה נתפס רכוש השייך לחברה לצורך חילוט וזאת כחלק מהמאבק בעבירות הלבנת הון.