חשד לרשת ישראלית נוספת המבצעת הונאות בחו״ל - 18 נעצרו

להב 433 - יחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה הבוקר 18 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה בחשד לכך שניהלו ופעלו כרשת העוסקת בביצוע הונאות כלפי חברות בחו״ל. על פי החשד, חברו המעורבים ועסקו באופן שיטתי בביצוע הונאות רחבות היקף כלפי חברות בחו״ל, בין היתר באמצעות שיטות שונות המוכרות בארץ ובעולם ובמרכזן יצירת מצגי שווא שתכליתם העברת כספים מחשבונות החברות לחשבונות המצויים ברשות מי מהמעורבים. במסגרת הפעילות ערכו שוטרי היחידה הארצית בלהב 433 חיפושים בבתי החשודים באשדוד, נתניה, תל אביב- יפו, רמלה, טירה, גבעתיים, גן יבנה ואשקלון וכן בבתי עסק ובמספר דירות, אשר על פי החשד שימשו לביצוע העבירות ותפסו מחשבים ניידים, טלפונים סלולאריים, כסף, מסמכים וחומרים הרלוונטיים לחקירה. בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בצהריים בבימ״ש השלום בראשל״צ. החקירה מנוהלת בשת״פ עם יחידת יהלום ברשות המסים ובסיוע הרשות לניירות ערך ומלווה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי). החקירה בראשיתה. החשיפה הבוקר מצטרפים לשורת חשיפות, מעצרים וכתבי אישום שהניבו המאמצים המודיעיניים, החקירתיים והמבצעיים של משטרת ישראל בשת״פ הדוק עם רשויות אכיפה בעולם בתחום המרמה בשיטות דוגמת אלה ששימשו את החשודים. משטרת ישראל ורשויות האכיפה רואות בחומרה מעורבותם של ישראלים בהונאות בינלאומיות ותמשכנה להאבק בנחישות בתופעה.